1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:本洲工業區服務中心二樓集會堂(高雄縣岡山鎮本工路17號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.九十八年度背書保證金額報告。
4.九十八年度資金貸與他人情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.其他報告事項。
(二)承認事項
1.承認九十八年度決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文，提請討論案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文，提請討論案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文，提請討論案。
4.修訂本公司『公司章程』部分條文，提請討論案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:無