1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/05/31
3.股東會召開地點:高雄縣政府文化局演講廳(高雄縣岡山鎮岡山南路42號)
4.召集事由:
(一)報告案
九十三年度營業報告。
監察人查核九十三年度決算表冊報告。
大陸投資之執行報告。
為他人背書保證情形報告。
(二)承認事項
承認九十三年度決算表冊案。
承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項(1)
討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
討論修訂「公司章程」部份條文案。
討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(四)選舉事項
董事及監察人改選案。
(五)討論事項(2)
討論解除董事競業禁止之限制。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/02~94/05/31
6.其他應敘明事項:
有關本公司九十三年度盈餘分配案及盈餘、員工紅利轉增資發行新股案
待於開會前四十日另行公告。