1.股東會日期:92/05/28
2.重要決議事項:【1】為配合91年12月10日訂定發布之『公開發行公司取得或
處分資產處理準則』,修訂公司『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性
商品交易處理程序』。【2】為配合91年12月18日訂定發布之『公開發行公
司資金貸與及背書保證處理準則』,修訂公司『資金貸與他人作業程序』及『
背書保證作業程序』。【3】自九十一年度未分配盈餘中提撥新台幣
233,475,502元發放現金股利,每股配發1.4元,但本公司若於配息基準日前有因
轉換公司債申請轉換或買回〈或轉換〉庫藏股股份,使流通在外股份總數產生
變化,致影響每股配息時,在配息總額不變之原則下,授權董事會辦理相關作業。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。