1.股東會日期:91/05/31
2.重要決議事項:1.公司截至九十年十二月三十一日帳載八十九年度以前資本公積(處分
資產溢價收入$3,765仟元)轉列保留盈餘。
2.為配合公司營運及發展需要，修訂「公司章程」部份條文。
3.為配合公司法之有關規定，並期會議進行順暢，修訂公司「股東會
議事規則」部份條文。
4.為配合公司法之有關規定，並為期選舉進行順暢，修訂公司「董事
及監察人選舉辦法」。
5.以九十年度未分配盈餘新台幣79,413,436元轉增資，發行記名式普
通股7,941,343股，每股面額新台幣10元，俟股東常會通過呈報主管
機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按基準日股東名簿記載
之股東持有比例計算，每仟股無償配發50股。
6.自九十年度盈餘中提撥新台幣317,653,746元發放現金股利，每股配
發2元。
7.新當選董事為林瑞章、陳建昆、福元投資股份有限公司代表人：朱榮
和、張瑞璧及林釗弘五位。新當選監察人為福元投資股份有限公司代
表人林文星及曾文哲二位。
3.其他應敘明事項:無