1.董事會決議日期:92/03/13
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:台中縣大甲鎮開元路71號大甲高工學生活動中心
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)訂定「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十一年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論公司章程修訂案。
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)討論「背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項：改選董事監察人案。
五、其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:無