1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(一）承認事項：
(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司民國九十九年度保留盈餘分配案。
(二)討論及選舉事項：
(1)通過修訂「背書保證實施辦法」及「資金貸與他人作業程序」。
(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修改公司章程案。
(4)全面改選本公司董事及監察人。新任董監事名單如下：
董事：戴榮吉
董事：何國禎
董事：戴華錫
董事：戴華銘
董事：戴秀玲
董事：統一國際開發(股)公司(代表人：蘇崇銘)
董事：統一國際開發(股)公司(代表人：施秋茹)
監察人：林棋森
監察人：謝崑山
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無