1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號。(本公司口寮廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國九十九年度營運結果暨截至民國九十九年底財務狀況報告。
(2)民國九十九年度監察人查核決算表冊報告。
(3)海外轉投資案。
(二)承認事項：
(1)民國九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)民國九十九年度保留盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「背書保證實施辦法」及「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修改公司章程案。
(4)全面改選董事及監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月15日止
，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：
康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義路四段456號27樓，發言人：
李錦松，電話02-23459909分機2268)。