1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台南縣將軍鄉三吉村三吉66之1號。(本公司口寮廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國九十八年度營運結果暨截至民國九十八年底財務狀況報告。
(2)民國九十八年度監察人查核決算表冊報告。
(3)海外轉投資案。
(4)民國九十八年度發放之員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。
(二)承認事項：
(1)民國九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)民國九十八年度保留盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證實施辦法」及「資金貸與他人作業程序」。
(2)修改公司章程案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月6日起至99年4月15日止
，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：
康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義路四段456號27樓，發言人：
李錦松，電話02-23459909分機2268)。