1.董事會決議日期:92/03/11
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:台南縣佳里鎮六安里安北路116號3樓
(台南縣佳里鎮老人文康活動中心)
4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國九十一年度營運結果暨截至民國九十一年底財務狀況
報告(2)民國九十一年度決算表冊監察人審查報告(3)海外轉投資案
(二)承認事項：(1)民國九十一年度經會計師查核簽證之決算表冊(2)民國九十一年度
保留盈餘分配案(三)討論事項：(1)新修訂之「資金貸與他人作業程序」(2)新修訂之
「取得或處分重要資產處理程序」(3)新修訂之「背書保證實施辦法」(4)修改公司章
程案(5)盈餘轉增資發行新股案(6)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:無