1.董事會決議日期:91/03/07
2.股東會召開日期:91/05/28
3.股東會召開地點:台南縣佳里鎮六安里安北路116號3樓
(台南縣佳里鎮老人文康活動中心)
4.召集事由:(一)報告事項：1.民國九十年度營運結果暨截至民國九十年底財務狀況報告
2.民國九十年度決算表冊監察人審查報告3.海外轉投資案4.背書保證情形報告
5.新修訂之「資金貸與他人作業程序」6.新制定之「從事衍生性商品交易處理程序」
(二)承認事項：1.民國九十年度經會計師查核簽證之決算表冊2.民國九十年度保留盈餘
分配案(三)討論事項：1.新修訂之「股東會議事規則」2.修改公司章程案 3.新修訂之
「董事及監察人選舉辦法」4.盈餘及資本公積轉增資發行新股案5.其他議案或臨時動議
(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案
5.停止過戶起迄日期:91/03/30~91/05/28
6.其他應敘明事項:無