說明：
一、會議時間：八十九年五月十九日(星期五)上午九時三十分。
二、會議地點：永和國父紀念館。
三、會議內容：(一)報告八十八年度營業狀況。
(二)監察人審查八十八年度決算表冊報告。
(三)報告本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)承認八十八年度決算表冊案。
(五)承認八十八年度盈餘分配案。
(六)討論盈餘轉增資發行新股案。
(七)條訂公司章程案。
(八)其他議案。
(九)改選第十二屆董事及監察人案。
(十)臨時動議。
四、股票停止過戶時間：自八十九年四月二十日起至五月十九日止。
五、盈餘分配：經董事會擬定每股分派一‧五五元，即盈餘轉增資新台幣一億五、六八
二萬九三０元，每股配發股票股利一‧０五元及每股分派現金股利０‧
五０元，新股之權利義務與已發行之股份相同。
六.以上八十九年股東常會各項事宜，係經過本公司八十九年三月二十四日第十一屆第
十九次董事會討論通過。
欣欣天然氣股份有限公司
負責人陳何家
中華民國八十九年三月二十四日