一.會議時間:八十八年五月二十九日(星期五)上午九時三十分
二.會議地點:永和國父紀念館
三.重要決議事項:
(一).八十七年度營業報告
決議:照案通過
(二).監察人審查八十七年度決算報告
決議:照案通過
(三).報告資金貸與他人作業程序
決議：照案通過
（四）報告從事衍生性金融商品交易處理程序
決議:照案通過
(五)承認八十七年度決算表冊案
決議:照案通過
(六)承認八十七年度盈餘分配案
決議:照案通過
(七)承認修訂[背書保證辦法]案
決議:照案通過
(八)討論盈餘轉增資發行新股案
決議:照案通過
(九)討論修訂公司章程案
決議:照案通過
欣欣天然氣股份有限公司
負責人 陳何家
中華民國八十八年五月二十九日