1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:臺北縣永和市竹林路64號2樓(易牙居)。
4.召集事由:
(1)、報告事項：
1.98年度營業報告。
2.監察人查核98年度決算表冊報告。
(2)、承認事項：
1.承認98年度營業報告書及財務報表案。
2.承認98年度盈餘分配案。
(3)、討論事項：
1.討論本公司「98年度盈餘轉增資發行新股」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.討論修訂本公司「公司章程」案。
(4)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利新台幣5,985,864元及董監事酬勞新台幣5,985,864元。
(2)擬議配發股東現金股利新台幣119,222,848元，每股配發現金股利0.7元。
(3)擬議配發股東股票股利新台幣102,191,010元，每股配發股票股利0.6元。
(4)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:99/04/13~99/04/22
受理提案處所:台北縣永和市永和路一段100號6樓(本公司財務部)。