1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
：(一)、報告事項：
1、九十一年度營業狀況報告。
2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)、承認及討論事項：
1、承認九十一年度營業報告書及決算表冊案。
2、承認原列資本公積之「處分資產溢價收入」轉列為保留盈餘案。
3. 承認九十一年度盈餘分配案。
4、討論本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5、討論本公司「背書保證作業程序」案。
6. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7、討論本公司轉投資公司永發實業股份有限公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、選舉董事、監察人案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:(一)選舉第十三屆董事、監察人，選舉結果如下:
董事:
1.陳何家
2.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：林文山
3.大台北區瓦斯股份有限公司代表人：丁守真
4.黃應夢
5.陳簡寶貴
6.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：劉建軍
7.大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳家錄
8.財團法人新光吳火獅紀念醫院代表人：吳昕東
9.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：林威國
10.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：宋海笙
11.盧三讓
12.張國泰
13.翁正成
14.李克曾
15.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：游君耀
監察人:
1.孫火木
2.行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：戴維於
3.新海瓦斯股份有限公司代表人：謝榮富
4.張守積
5.范俊杰
(二)會中通過各項議案外，並決議通過九十一年度盈餘分派現金股利共計新台幣壹
億陸仟伍佰肆拾柒萬參仟貳佰捌拾元(股東股利新台幣壹億陸仟壹佰貳拾貳萬壹仟貳
佰肆元、員工紅利新台幣肆佰貳拾伍萬貳仟柒拾陸元)，按除息基準日股東名簿記載
之股東持股比例，每股配發一元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準
日分配之。