1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:台北縣永和市安樂路431號二樓永和市民眾活動中心
4.召集事由:召開本公司九十二年股東常會。
會議內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十一年度營業報告書決算表冊案。
2.承認原列資本公積之「處分資產溢價收入」轉列為保留盈餘案。
3.承認九十一年度盈餘分配案。
4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論本公司「背書保證作業程序」案。
6.討論本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.討論本公司轉投資公司永發實業股份有限公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉董事、監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:發放股利種類及金額：擬分配現金股利每股一元，共計新台幣壹億陸
仟伍佰肆拾柒萬參仟貳佰捌拾元(股東股利新台幣壹億陸仟壹佰貳拾貳萬壹仟貳佰肆元、
員工紅利新台幣肆佰貳拾伍萬貳仟柒拾陸元)。