1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度決算表冊。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。(股東紅利每股配發現金股利3.1元)
(3)選舉本公司第十三屆董事及監察人。
新任董事名單:
承信投資有限公司 代表人：林孝信
林明昇
SECOM株式會社 代表人：原口兼正
SECOM株式會社 代表人：和田均
SECOM株式會社 代表人：小野寺博史
源信投資有限公司 代表人：莊素珠
陳哲雄
財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：吳家錄
杜恒誼
金葵投資股份有限公司 代表人：許明德
長僑投資開發有限公司 代表人：廖偉志
東樹投資股份有限公司 代表人：陳敏斷
田弘茂
新任監察人名單:
霖憲生化科技股份有限公司 代表人：林聰明
尚璟投資股份有限公司 代表人：游銘賢
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無