1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:中保寶貝城綜合劇場(台北市松山區八德路四段138號七樓)
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)九十八年度營業及財務報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
貳、承認及討論事項
(一)九十八年度決算表冊，提請承認案。
(二)九十八年度盈餘分配，提請承認案。
(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，提請討論案。
參、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:召開時間為上午九點整