（一）股東會日期：89年6月16日。
（二）決議事項：
１.承認本公司八十八年度各項決算表冊。
２.承認本公司八十八年度盈餘分配案：
(1)提列法定盈餘公積－新台幣20,850,277元。
(2)提列特別盈餘公積－新台幣41,730,396元。
(3)股東股息－新台幣75,422,870元。
(4)股東紅利－新台幣75,422,870元。
(5)董、監事酬勞－新台幣2,514,096元。
(6)員工紅利－新台幣5,866,223元。
３.依八十八年度盈餘分配案，應發放之股東紅利及股
息新台幣150,845,740 元，其中現金股利每股分配
新台幣0.2元；股票股利每股分配新台幣0.8元，轉
增資發行新股12,067,659股，每仟股無償配發80股。
４.員工紅利發放方式比照股東股息及紅利之分配，其
中20%以現金發放，80%轉增資發行新股469,297股。
５.提撥資本公積新台幣150,845,739 元轉增資發行新
股15,084,573股，每仟股無償配發100股。
６.鎂合金鑄件投資計畫符合「重要科技事業」案，選
擇適用抵減公司應納營利事業所得稅。
７.修訂本公司股利政策並配合修改公司章程。
８.選出新任董事七席、監察人二席，各異動一席。