1.股東會日期:90/06/20
2.重要決議事項:
(1)承認89年度各項決算表冊
(2)承認88年度盈餘分配表提列之累積換算調整數,特別盈餘公積新台幣41,730,396元
於90年度資產負債表中轉回
(3)承認89年度盈餘分配表:
a.股東股息新台幣89,233,634
b.股東紅利新台幣35,693,454
c.員工紅利新台幣2,776,158
d.董監事酬勞新台幣1,189,781
其中現金股利每股新台幣0.2元,股票股利每股新台幣0.5元
(4)以資本公積增資發行新股每仟股無償配發80股
(5)修訂本公司章程:
a.資本總額定為新台幣30億元,得發行特別股
b.訂定特別股發行條款
(6)授權董事會發行特別股
3.其他應敘明事項:無