1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:本公司美利達大樓R02會議室
4.召集事由:承認、討論及選舉事項各項提報議案如下:
(1)本公司98年度營業報告
(2)監察人審查本公司98年度各項決算表冊報告
(3)本公司98年度營業報告書及各項決算表冊承認案
(4)本公司98年度盈餘分配案
(5)本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
(6)本公司章程修正案
(7)本公司實體股票全面轉換無實體發行案
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一訂定受理股東提案資訊
(1)股東提案受理期間:民國99年4月26日起至99年5月06日止
(以送達日期為基準)
(2)股東提案受理處理:本公司管理本部
(彰化縣大村鄉美港村美港路116號)