1.事實發生日:91/04/03
2.發生緣由:公告本公司九十一年第一次董事會決議案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司九十一年第一次董事會決議通過議案如下：
一、承認本公司九十年度營業報告書
二、承認本公司九十年度財務報表
三、承認本公司「內部控制聲明書」
四、通過本公司九十年度虧損撥補案：
１．本公司九十年度稅後純損計新台幣207,637,069元
２．提撥累積盈餘、法定盈餘公積、資本公積彌補之
３．撥補後虧損為新台幣0
五、通過本公司八十九年度以前累積「處分資產之溢價收入」新台幣6,514,028元
轉列為保留盈餘
六、通過本公司對大陸投資計畫案之投資額增加至USD1,200萬元
七、通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修正案
八、通過本公司章程修正案
九、通過本公司股東會議事規則修正案
十、通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案
十一、訂定本公司九十一年股東常會相關議案：
１．股東會日期：91/06/25
２．股東會地點：本公司美利達大樓四樓R02會議室
３．停止過戶日期：91/04/27~91/06/25