1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)
4.召集事由:
一 報告事項
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度營業決算表冊報告
(3)其他報告事項
二 承認暨討論事項
(1)承認98年度營業決算表冊
(2)98年度虧損撥補案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
三 其他事項及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司將於99/4/13起至99/4/22下午
5時止，受理股東之提案，凡有意提案股東,務請於上述期間內送達公告之受理處所，
依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查
及回覆審查結果。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司 台北市濟南路一段15號10F