1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
1.承認案：承認九十八年度營業報告書及決算表冊案，無異議照案通過。
2.承認案：承認九十八年度盈餘分派案，無異議照案通過。
3.討論案：修訂本公司章程案，無異議照案通過。
4.討論案：本公司九十八年度盈餘轉增資案，無異議照案通過。
5.討論案：修訂本公司資金貸與他人作業程序案，無異議照案通過。
6.討論案：修訂本公司背書保證作業程序案，無異議照案通過。
7.改選董監事案：當選名單如下
董事當選人：雅適國際股份有限公司代表人：張宗明
董事當選人：錦榮投資股份有限公司代表人：廖進興
董事當選人：德銀託管宏位產權有限投資專戶
董事當選人：林有土
董事當選人：陳英敏
監察人當選人：林欽能
監察人當選人：宥泰投資有限公司
8.其他：解除本公司新任董事之競業禁止之限制案，無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無