1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台中縣大雅鄉雅潭路298號(本公司大雅廠)
4.召集事由:
(一)報告事項:(1)九十八年度營業狀況及決算會計表冊報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)92年至97年度內部控制聲明書修正報告。
(二)承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:(1)修訂公司章程案。
(2)本公司九十八年度盈餘轉增資案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂本公司背書保證作業程序案。
(四)選舉事項：選舉第 九 屆董事及監察人。
(五)其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無