1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台中縣大雅鄉雅潭路298號(本公司大雅廠)
4.召集事由:
(一)報告事項:(1)九十八年度營業狀況及決算會計表冊報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)其他報告。
(二)承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:(1)修訂公司章程案。
(2)本公司九十八年度盈餘轉增資案。
(四)選舉事項：選舉第 九 屆董事及監察人。
(五)其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司訂於99年4月2日
起至99年4月12日止受理，務請依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）
及聯絡地址，於99年4月12日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：台灣櫻花股份有限公司
（地址：台中縣大雅鄉雅潭路298號，電話：@04-25666106 分機807）。