1.董事會決議日期:94/03/17
2.股東會召開日期:94/04/27
3.股東會召開地點:台中縣大雅鄉雅潭路298號(本公司大雅廠)
4.召集事由:九十四年股東常會
（一） 報告事項：
１.本公司九十三年度營業狀況及決算會計表冊報告。
２.監察人查核九十三年度決算報告。
３．其他報告
（二） 承認事項：
１.本公司九十三年度營業報告書、決算會計表冊。
２.本公司九十三年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
１.本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資及現金股利案。
２．修訂本公司章程案。
３．修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
４．修訂本公司「背書保證作業程序」案。
５．修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
６．九十三年以私募普通股方式辦理現金增資案，擬停止辦理。
７．改選董事、監察人案。
８.解除董事競業禁止限制案。
（四） 臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/02/27~94/04/27
6.其他應敘明事項:無