1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)99年度監察人查核報告。
(二)承認及討論事項：
(1)承認99年度營業報告書及財務報表。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:
(一)開會時間為100年06月03日(星期五)上午9時正；有關本公司盈餘分配內容，預
定於股東會40天前另行公告。
(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為100年3月21日起至100年3月30
日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。