1.董事會決議日期:92/02/20
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十一年度營業報告書及財務報表
2.九十一年度監察人查核報告
3.董事會決議買回本公司已發行之股份及執行情形報告。
(二)承認及討論事項。
1.承認九十一年度決算表冊。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
3.變更本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.變更本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.變更本公司「背書保證作業程序」案。
6.其他議案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:開會時間為92年5月30日(星期五)上午九時正