1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(1)通過本公司98年度營業報告書及財務報表。
(2)通過本公司98年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.8元。
(3)通過修正本公司章程部分條文。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(6)改選本公司第16屆董事及第18屆監察人。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
本次股東常會股東提案處理情形：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會提案，但以一項並以300字為限。
(2)本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為99年3月24日至99年4月2日
止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
(3)本公司並無接獲任何股東提案。