1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號新光教育會館1樓宴會廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業報告書。
(2)98年度監察人查核報告。
(3)修正本公司董事會議事規則。
(二)承認事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)改選本公司董事及監察人案。
(5)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(一)開會時間為99年06月04日(星期五)上午9時正。
(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為99年3月24日起至99年4月2日
止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。