1.股東會日期:93/05/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.92年度營業報告書
2.監察人查核報告書
3.買回本公司已發行之股份執行情形
二、承認及討論事項
1.通過承認本公司九十二年度營業報告書、財務報表
2.通過承認本公司九十二年盈餘分配(分配現金股利每股0.70元)
3.通過變更本公司章程部分條文案
三、選舉事項
1.改選本公司董事及監察人
選舉結果：
第十四屆董事當選名單
戶 號 姓 名
00790 財團法人新光吳火獅紀念醫院 代表人 吳東進
00790 財團法人新光吳火獅紀念醫院 代表人 吳桂蘭
00516 盛美企業股份有限公司 代表人 郭功一
00727 新光紡織股份有限公司 代表人 吳東賢
00002 啟業化工股份有限公司 代表人 李峰遙
23074 新光合成纖維(股)公司 代表人 吳東亮
00006 家邦投資股份有限公司 代表人 吳家錄
00698 瑞士大飯店股份有限公司 代表人 吳東興
00790 財團法人新光吳火獅紀念醫院 代表人 吳東昇
29243 東盈投資股份有限公司 代表人 吳欣儒
00014 洽發企業股份有限公司 代表人 洪國顯
57377 粵興華投資股份有限公司 代表人 薛美良
00070 侯明甫
00144 義憲投資有限公司 代表人 簡維晉
00086 劉志和
十六屆監察人當選名單
戶 號 姓 名
00004 國華產物保險股份有限公司 代表人 林瑞容
00088 薛福生
00790 財團法人新光吳火獅紀念醫院 代表人 吳東勝
00014 洽發企業股份有限公司 代表人 洪紹甫
00609 朋城股份有限公司 代表人 王自展
00491 林宏銘
00060 仰德投資事業股份有限公司 代表人 許育瑞
四、討論事項
1.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制
五、其他議案
1.通過修改本公司股東會議事規則
六、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:實際參予分配股數以除息基準日為準。