1.董事會決議日期:93/02/19
2.股東會召開日期:93/05/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十二年度營業報告書。
2.九十二年度監察人查核報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認及討論事項:
1.承認九十二年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十二年度盈餘分配案。
3.變更本公司章程部份條文案。
(三)選舉事項:
改選董事、監察人案。
(四)討論事項:
擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/16~93/05/14
6.其他應敘明事項:開會時間為93年5月14日(星期五)上午九時正。