1.董事會決議日期:91/03/18
2.股東會召開日期:91/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十年度營業報告書
2.買回本公司已發行之股份執行情形。
(二)承認及討論事項。
1.承認九十年度決算表冊。
2.承認九十年度盈餘分配案。
3.變更本公司章程案。
4.變更本公司股東會議事規則案。
5.變更本公司董事暨監察人選舉辦法案。
6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他議案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:091/04/16~91/06/14
6.其他應敘明事項:開會時間為91年6月14日(星期五)上午九時正