1.董事會決議日期:90/02/22
2.股東會召開日期:90/05/18
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段一二三號十六樓(新光南京大樓)大會議室
4.召集事由:一、報告事項
1.八十九年度營業報告書。
2.買回本公司已發行之股份執行情形。
二、承認及討論事項。
1.承認八十九年度決算表冊。
2.承認八十九年度盈餘分配案。
3.討論增資發行新股案。
4.承認「本公司買回股份轉讓員工辦法」案。
5.變更本公司章程案。
6.其他議案。
三、選舉事項
改選董事、監察人案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:90/04/19~90/05/18
6.其他應敘明事項:召開時間90年5月18日(星期五)上午九時正