1.股東會日期:100/06/21
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算報告。
3.本公司99度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司承做金融商品總額報告。
6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認99年度決算表冊。
2.承認99年度盈餘分配案，擬自可分配盈餘中提撥新台幣1,203,158,356元分配
現金股利(每仟股分配800元)及新台幣751,973,970元分配股票股利(每仟股無
償配發50股)。
3.通過未分配盈餘轉增資發行新股案。
4.通過修訂本公司章程條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。