1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號，本公司7樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).本公司99年度營業報告。
(2).監察人審查99年度決算報告。
(3).本公司99年度對業務有關公司背書保證總額報告。
(4).本公司資金貸與他人總額報告。
(5).本公司承做金融商品總額報告。
(6).訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(二)承認暨討論事項:
(1).承認99年度決算表冊及財務報表。
(2).承認99年度盈餘分配案。
(3).討論未分配盈餘轉增資發行新股案。
(4).討論修訂本公司「公司章程」案。
(三)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/20
7.其他應敘明事項:
(一)上午09時30分召開。
(二)本公司受理股東之提案期間為100/04/08~100/04/20，計13日。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)