1.股東會日期:99/06/30
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算報告。
3.本公司98年度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司承做金融商品總額報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認98年度決算表冊。
2.承認98年度盈餘分配案，擬自可分配盈餘中提撥新台幣1,052,763,562元分配現金股
利，每股分配0.7元。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)選舉事項：
選任本公司第十四屆董事八席、監察人二席。
本公司第十三屆董事及監察人任期於99年6月11日屆滿，依本公司章程及公司法規定
選任第十四屆董事八席，監察人二席，任期三年。任期：中華民國99年6月30日起
至102年6月29日止，連選得連任。選舉結果：當選名單如下－
A.董事部份：
董事姓名 持有股數
高清愿：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
林蒼生：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
林隆義：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
羅智先：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
楊文隆：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
古川晶章：日商豐田通商株式會社代表人 84,333,321股
高秀玲：高權投資股份有限公司 22,222,572股
梁祥居 5,638,122股
B.監察人部份：
監察人姓名 持有股數
陳俊仁 2,942,734股
張聰賢 2,000,000股
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。