1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台南縣永康市中正北路837號，本公司7樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算報告。
3.本公司98年度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司承做金融商品總額報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認98年度決算表冊。
2.承認98年度盈餘分配案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.選任本公司第十四屆董事八席、監察人二席。
7.解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
(一)上午09時30分召開。
(二)本公司受理股東之提案期間為99/04/23~99/05/04，計12日。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)