1.董事會決議日期:94/03/14
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:台南縣永康市中正北路837號，本公司七樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算報告。
3.本公司九十三年度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司取得與處分長、短期股權投資報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十三年度決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司「背書保證辦法」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:上午九時召開。