1.股東會日期:93/06/04
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司92年度營業報告。
2.監察人審查92年度決算報告。
3.本公司92年度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司取得與處分長、短期股權投資報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認通過92年度營業報告書及財務報表。
2.通過92年度盈餘分配案，截至92年度累積未分配盈餘提撥新台幣474,222,583元分配
現金股利，每股分配0.3元。
3.通過修正本公司股東會議事規則第6條、第10～23條。
4.通過修正本公司章程第19條、第38條。
(三)選舉事項：
1.本公司第十一屆董事及監察人任期於93年6月21日屆滿，依本公司章程及公司法規定
選任第十二屆董事八席，監察人二席，任期三年。任期：中華民國93年6月4日至96
年6月3日。選舉結果：當選名單如下－
A.董事部份：
董事姓名 持有股數
高清愿：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
梁祥居：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
林蒼生：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
楊文隆：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
桑田敬士：日商豐田通商株式會社代表人 84,333,321股
陳場進 4,669,734股
高賴環 2,461,563股
陳拓雄 1,247,722股
B.監察人部份：
監察人姓名 持有股數
林隆義：統一企業股份有限公司代表人 685,102,310股
張聰賢 1,123,092股
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。