1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/19
3.股東會召開地點:台南縣永康市中正北路837號，本公司七樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.本公司九十一年度對業務有關公司背書保證總額報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十一年度決算表冊。
2.承認八十九年度前處分資產之溢價收入轉列保留盈餘案。
3.承認九十一年度盈餘分配及資本公積轉增資案。
4.修訂本公司章程案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/21~92/06/19
6.其他應敘明事項:上午九時三十分召開