1.董事會決議日期:91/03/29
2.股東會召開日期:91/06/24
3.股東會召開地點:台南縣永康市中正北路837號，本公司七樓會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十年度營業報告。
2.監察人審查九十年度決算報告。
3.本公司九十年度對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人總額報告。
5.本公司取得與處分長、短期股權投資報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十年度決算表冊。
2.承認九十年度虧損撥補案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.提報股東會補選董事、監察人案。
8.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/26~91/06/24
6.其他應敘明事項:上午九時整召開