1.董事會決議日期:100/04/15
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙路291-1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.本公司
累積虧損已達實收資本額二分之一報告。4.對外背書保證報告。5.本公司之
孫公司資金貸與超限、背書保證超限改善計劃執行情形報告。6.處理閒置資
產進度報告。7.因應九十九年度減資作業，本公司九十九年度健全營運計劃書
辦理情形及執行成效報告。8.私募普通股執行情形報告。
(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度財務報表及營業報告書。2.承認
九十九年度盈虧撥補案。3.修改本公司章程案。4.修改本公司「資金貸與他人作業
程序」案5.修改本公司「背書保證作業程序」案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:無