1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙路291-1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.對外背書保
證報告。4.本公司之孫公司資金貸與超限、背書保證超限改善計劃執行情形報告
5.處理閒置資產進度報告6.九十九年度健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告
。
(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。2.承認九十九
年度盈虧撥補案。3.修改本公司「資金貸與他人作業程序」5.修改本公司「背書
保證作業程序」5.其他議案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:無