1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙路291-1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.本公司
累積虧損已達實收資本額二分之一報告。4.對外背書保證報告。5.本公司之
孫公司資金貸與超限、背書保證超限改善計劃執行情形報告。6.處理閒置資
產進度報告。7.修改「董事會議事規則」報告。
(二)承認、討論及選舉事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。2.承認
九十八年度虧損撥補案。3.修改本公司章程。4.修改本公司「資金貸與他人作業
程序」5.修改本公司「背書保證作業程序」。6.本公司擬辦理減資案。7.本公司
擬辦理私募案。8.讓與本公司土地、廠房等主要財產案。9.改選董事、監察人。
10.解除董事競業禁止之限制。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無