1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙路291-1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.對外背書保
證及資金貸與報告。4.修改「董事會議事規則」報告
(二)承認及討論事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。2.承認九十八
年度虧損撥補案。3.修改本公司章程。4.修改本公司「資金貸與他人作業程序」
5.修改本公司「背書保證作業程序」
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無