1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:100/09/28
3.股東臨時會召開地點:馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳(香港九龍尖沙咀廣東道3號)
4.召集事由:
(1)為確保業務繼續營運順暢，裕元工業與寶成工業及其子公司(”寶成集團”)、
Golden Brands Developments Ltd.及其子公司(”GBD集團”)、及Godalming
Industries Ltd.(”Godalming”)等關連人士訂立多項有條件協議，修訂及落實
持續關連交易(Continuing Connected Transactions)之條款。該等協議將於股
東會臨時會提呈核准。
(2)決議案(A)~(K)：
核准決議案(A)第三補充生產協議、(B)寶成第三補充管理服務協議、(C)寶成第
三補充服務協議、(D)寶成第二補充關連銷售協議、(E)寶成第二補充關連採購
協議、(F)寶建第二補充租賃協議、(G)寶元第二補充租賃協議、(H)裕典第二補
充租賃協議、(I)寶建科技租賃協議、(J)GBD第三補充管理服務協議及
(K)Godalming第三補充租賃協議等11項協議之期間限額及據此擬進行之交易。
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com
(投資者關係/公司聲明)；或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。