1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、寶成工業透過潤成投資控股股份有限公司(”潤成投控”)轉投資南山人壽保險股份
有限公司(”南山人壽”)股權案，已於100年6月13日領有行政院金融監督管理委員
會(”金管會”)金管保理字第10002557051號函在案。
二、依據前開函文所附條件內容，寶興投資應就金管會及其他主管機關要求辦理及承
諾之事項，簽署提供相關承諾書或聲明書，茲將寶興投資擬出具之承諾書或聲明
書內容摘錄如下：
(一)寶興投資所直接投資之裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)股票61,295仟
股，已因潤成投控投資南山人壽一案，而由寶興投資及寶成工業同意交付保
管在案。寶興投資茲再承諾未來若裕元工業發放現金股利、股票股利或辦理
減資時，寶興投資將就收到之現金股利、股票股利或減資金額，依交付保管
之股票比例，以等額之現金、股票或財產交付保管。前述另交付保管之等額
之現金或等值之資產，應以維持與前述裕元工業發放現金股利、股票股利或
辦理減資前所交付保管品之總價值不變為原則。
(二)寶興投資茲再承諾前述所提供交付保管之裕元工業股票，於保管期間內，將
不會處分或設定任何負擔。
(三)寶興投資所直接投資之裕元工業股票61,295仟股，已因潤成投控投資南山人
壽一案，而由寶興投資及寶成工業同意交付保管在案。
寶興投資承諾，就潤成投控取得南山人壽普通股767,893,139股約97.57%已
發行有表決權股份後，未來南山人壽如需增資，而潤成投控亦因故無法增資
南山人壽時，寶興投資同意出售上開交付保管之裕元工業股票，並將售股所
得款項，以配發股利之方式，匯回寶成工業，並由寶成工業以透過潤成投控
或其他經主管機關同意之方式，辦理對於南山人壽之現金增資。
(四)寶興投資前述依主管機關要求簽署出具之相關承諾書或聲明書，主席提請股
東會審核，並授權董事詹陸銘先生或其指定之人簽署承諾書或聲明書及其他
相關文件，包括嗣後依主管機關所要求之修正。
三、與兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部簽訂「資產委託保管契約書」案，依據
金管會100年6月13日金管保理字第10002557051號函核示，寶興投資應承諾將其
所持有之裕元工業股票61,295仟股交付保管。有關資產委託保管契約書，主席提
請股東會審核，並授權董事詹陸銘先生或其指定之人均得單獨或共同代表寶興投
資洽商、同意及簽訂資產委託保管契約書，包括嗣後依主管機關所要求之修正。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
4.其他應敘明事項:無