1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路２號福興工業區本公司三樓會議廳
4.召集事由:(增列報告事項第七案)
一、報告事項：
（一）、九十九年度營業及財務報告。
（二）、監察人審查九十九年度決算報告。
（三）、本公司九十九年度背書保證辦理情形報告。
（四）、本公司九十九年度取得或處分資產辦理情形報告。
（五）、本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
（六）、本公司買回庫藏股執行情形報告。
（七）、本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份
有限公司股權案，出具承諾書報告。
二、承認暨討論事項：
（一）、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）、承認本公司九十九年度盈餘分配表案。
（三）、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（四）、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（五）、討論解除法人董事代表人之競業禁止案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自100年4月11日至100年4月20日止
受理已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會
備查及回覆審查結果，受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。
地址：40764台中市台中港路三段78-2號13樓。
電話：04-2461-5678。