1.股東會日期:100/03/04
2.重要決議事項:
(1)承認裕元工業99年度(截至99/09/30)財務報告；
(2)宣派裕元工業99年度(截至99/09/30)末期股息，每股配發0.56港元；
(3)董事改選及授權董事會決議其酬金；
(4)聘任簽證會計師並授權董事會決議其酬金；
(5)通過(A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理裕元工業於本決議日已發行股本
之不超過10%之額外股份；(B)授予董事一般授權，以購回裕元工業於本決議日已發行
股本之不超過10%之股份；(C)透過加入根據第(5)(B)項決議案之授權而購回之有關股
份，擴大第(5)(A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com
(投資者關係/公司聲明)；或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。